Saya Menelusuri Sendiri Aliran Dana Itu dan Jejaknya Membentuk Pola yang Tidak Bisa Diabaikan.
Saya tidak memulai ini dengan asumsi.
Saya memulainya dengan satu transaksi.
Lalu satu wallet.
Lalu satu TXID.
Dan dari sana, aliran itu mulai terbuka.
Dari Rekening ke Blockchain
Yang pertama saya temukan bukan pelaku.
Yang pertama saya temukan adalah jejak.
Dana dari rekening nasabah tidak hilang begitu saja. Dana tersebut berpindah ke platform kripto seperti Tokocrypto dan Reku, lalu dikonversi menjadi Bitcoin.
Dari titik itu, pelacakan dimulai.
Titik Awal: Wallet Penampung
Dari hasil penelusuran, dana yang telah dikonversi mengarah ke banyak wallet. dan beberapa wallet yang menerima BTC dari akun Tokocrypto dan Reku:
bc1qv8wtmqk2l3k6wtvmeu2selnnqdpgxxpvqltkzq
bc1qwkh7jcaazxk48ka9zr0mxfhg3knh88zz4pxmfw
bc1qghv8xppscfcat3607k3cxurhgtxytfsysxrh8n
Dapat dilihat melalui:
https://www.blockchain.com
https://mempool.space
Lalu bergerak dan didistribusikan ke beberapa wallet, berikut beberapa wallet yang menerima distribusi BTC:
bc1qgyp566452ygmnps90mue7rv9w923jl8528r2q6
bc1qtj8vjp5e6lrxmxv2pclc8a6ypnllszt744v9eh
bc1qtd7qqjk4ucygde7hwaka54je9j6x2qeh97nhg6
bc1q97gmmzp4zgw9sumuqy45h0n6jnrc3jzhdk6nkq
bc1qtj8vjp5e6lrxmxv2pclc8a6ypnllszt744v9eh
bc1qhu9zte4yjv4872kwqermqt4u05npq4jqlx88ax
bc1qyzww3mn3q9m3f0mestlz5849d0e44fk3stjkls
bc1qlje8gt8xc58470a0cudnpudpugs660czg3et7j
bc1qt0jz0rec9zy3la6s8gmwrwhw0cpk30qvc0f4da
bc1qlje8gt8xc58470a0cudnpudpugs660czg3et7j
bc1qukvtzvrxvg3ur4504y6mujhngxs00fevzrt4ec
bc1qlgwkgm6fvt5j67xwgd8svty4lpdjf2tqq30y9h
bc1qfjfdcasm6w0u0gn85mhyv89r38uwy587v4pp3m
Dapat dilihat melalui:
https://www.blockchain.com
https://mempool.space
Berikut ini wallet yang masih memiliki saldo dari hasil distribusi.
bc1qm9z6dn3t2lxsc60agp5qaqrxrywgups6m7e84r | 2,00006513 BTC
bc1q6ryn3ptm0t35l2pz4ap0t9tt9e0hwcsqhrsq5s | 2.91431099 BTC
3AwbSe8zr5amyV9C6HLv56rLBFuoG4YhPS | 1,92400000 BTC
bc1qsvzaenwp8sw5q4rl5ktqlmafck6fhefh02q2el | 0,90489436 BTC
bc1qghv8xppscfcat3607k3cxurhgtxytfsysxrh8n | 0,11998500 BTC
Dari data yang saya temukan, ada lebih dari ratusan wallet yang dibuat otomatis dan masih banyak wallet yang masih menyimpan saldo BTC.
Dapat dilihat melalui:
https://www.blockchain.com
https://mempool.space
Dan dari sinilah pola mulai terlihat.
Distribusi Dana: Tidak Linear, Tapi Menyebar
Dari wallet tersebut, dana tidak dikirim ke satu tujuan.
Dana dipecah berulang kali ke banyak wallet.
Dikumpulkan kembali pada wallet lain, dipecah kembali hingga riwayat transaksi sulit dilacak secara manual.
Yang menarik:
- dana tidak berpindah satu arah
- dana bercabang
- dana menyebar ke banyak titik
Jalur yang Bisa Ditelusuri
Saya mengikuti beberapa jalur transaksi secara langsung.
Contohnya:
Beberapa TXID alur transaksi yang ditemukan.
TXID: 9c467a8b3bab8a2b9e9680f70eeaf1261257f5b243437595ad4ff18f0bea88f5
↓
TXID: e3d1b20633e0da06570e164e86ab4b6e5e4afbe42b16ecff92526464af16b795
↓
TXID: e03716c833e687aedc7573d353ec873879bd351b570b7939f46a7a4e1c4f04a2
Dapat dilihat melalui:
https://www.blockchain.com
https://mempool.space
Transaksi tersebut berakhir di banyak wallet dan berikut salah satunya:
bc1qns9f7yfx3ry9lj6yz7c9er0vwa0ye2eklpzqfw | Fixed Float
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qns9f7yfx3ry9lj6yz7c9er0vwa0ye2eklpzqfw
Dan jalur ini bukan satu-satunya.
Beberapa jalur berbeda berakhir di wallet yang sama.
Pola yang Terlihat: Pemecahan dan Pertemuan Kembali
Dari seluruh jalur yang saya telusuri, ada beberapa karakteristik yang berulang:
- dana dipecah menjadi beberapa bagian
- masing-masing bagian bergerak ke wallet berbeda
- beberapa aliran bertemu kembali di wallet yang sama
- lalu bergerak lagi ke tahap berikutnya
Ini bukan alur linear.
Ini jaringan.
Titik Akhir yang Berulang: FixedFloat
Dari berbagai jalur yang saya telusuri, banyak di antaranya berakhir di Alamat yang teridentifikasi sebagai bagian dari layanan FixedFloat.
Saya menemukan transaksi yang langsung mengarah ke titik ini:
TXID: b09993666171aa6b828dcd2f8ddb59f8fa9ff7e34e2eef98e8b501f142a4bec8
https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b09993666171aa6b828dcd2f8ddb59f8fa9ff7e34e2eef98e8b501f142a4bec8
TXID: bf8391a579994386eb56e96b00acba33b9a8ac4a03c19dd5350b950b91589db0
https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/bf8391a579994386eb56e96b00acba33b9a8ac4a03c19dd5350b950b91589db0
Semua berlabel FixedFloat
FixedFloat adalah layanan pertukaran kripto instan yang beroperasi sepenuhnya daring, memungkinkan pengguna menukar berbagai aset digital dengan cepat tanpa perlu membuat akun. Didirikan pada tahun 2018, platform ini dikenal karena antarmuka yang sederhana, kecepatan transaksi tinggi, dan sistem otomatis yang mengatur konversi aset di blockchain.
Fakta Kunci
- Didirikan: 2018
- Jenis layanan: Pertukaran kripto instan
- Mendukung: Bitcoin, Ethereum, dan ratusan aset kripto lainnya
- Model biaya: Tetap (fixed) dan fleksibel (float)
- Registrasi pengguna: Tidak diperlukan
Dan setelah titik ini, jalur mulai berubah.
Di Sini, Pola Berhenti Terlihat Jelas
Setelah dana masuk ke layanan seperti ini, dana tidak lagi mengikuti jalur Bitcoin yang sama.
Dana bisa:
- ditukar
- dipindahkan ke chain lain
- tahap laundering
- atau diproses lebih lanjut
Yang jelas, transparansi mulai berkurang.
Ini Bukan Dugaan Tanpa Dasar
Semua yang saya tulis di sini bukan asumsi.
Semua berdasarkan:
- wallet address yang bisa diverifikasi
- TXID yang bisa ditelusuri
- alur transaksi yang terlihat di blockchain
Dan dari semua itu, satu hal menjadi jelas:
ini bukan pergerakan acak.
Pola Itu Ada, dan Terlihat
Saya tidak mengatakan siapa pelakunya.
Saya tidak menyimpulkan siapa yang berada di balik ini.
Tapi saya melihat pola.
Dan pola itu:
- berulang
- konsisten
- terstruktur
Blockchain tidak berbohong.
Yang perlu kita lakukan hanyalah membaca apa yang sudah terlihat.
Dan dari apa yang saya lihat—
ini bukan sekadar uang yang berpindah.
Ini sistem yang bekerja.
